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关于召开浙江青田农村商业银行股份有限公司第九次股东大会的通知
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各股东:

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国商业银行法》及《浙江青田农村商业银行股份有限公司章程》等规定,经董事会研究,决定召开浙江青田农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)第次股东大会现将有关事项通知如下:

一、会议时间

202049(星期下午13:3013:00-13:20会议报到,13:30正式开会),会期半天。

二、会议地点

青田侨乡世贸大酒店五楼世贸厅(丽水青田县鹤城街道高湾1号)

三、会议审议内容

1.2019年度董事会工作报告(草案);

2.2019年度监事会工作报告(草案);

3.2019年度财务决算执行情况和2020年度财务预算方案(草案);

4.2019年度利润分配方案(草案);

5.董事会、监事会及其成员,经营管理层年度履职情况;

6.郭剑媚独立董事述职报告;

7.方友胜独立董事述职报告;

8.2019年度关联交易情况专项报告;

9.关于实施股权托管的议案(草案);

10.关于发行二级资本债的议案(草案);

11.关于《章程修正案》的议案(草案);

四、参会人员

(一)已报名参会的本行股东(报名方式见本通知第五条)

(二)本行邀请的领导列席嘉宾;

(三)大会见证律师;

五、股权登记和报名

本行股东均有权出席本次会议,但应履行股权登记和报名手续。逾期未报名登记,或虽已报名登记但未按时参加会议的,视同弃权。

(一)登记手续:

1、自然人股东可以亲自参会,也可委托其他股东参会。亲自参会的,须携带本人身份证、股金证办理登记;委托其他股东参会的,受托人须携带授权委托书(模板附后)、股金证、委托人身份证复印件和本人身份证。

2、法人股东代表须携带公司公章、法人营业执照复印件、股金证、法定代表人身份证明书(模板附后)、法人授权委托书(模板附后)及受托人身份证复印件办理登记。

(二)报名时间:2020320日至331日,每天9:0011:3014:0016:30,节假日除外

(三)登记地点:青田县鹤城街道鹤城东路180号青田农商银行8楼810室。

注:受疫情影响,为减少人员大量聚集,降低疫情传播风险,建议股东尽量委托授权其他股东代表参会。

六、出席会议

已报名登记的股东和代理人凭以下手续,按时到会议地点报到并出席会议:

(一)本人出席会议的,凭本人身份证明和股金证报到;

(二)代理出席会议的,凭授权委托书、被代理人身份证复印件、代理人身份证和股金证报到;

(三)法人股东应当由法定代表人或委托代理人出席会议。法定代表人或委托代理人出席会议应出示身份证明、授权委托书和股金证。

注:由于携带证件或文件不齐全,导致无法确认其股东或代理人资格的人员,不能出席会议,所导致的股东权利丧失由股东或代理人自行承担

七、会务联系人及联系电话

林云峰,联系电话:6820779(会务)

潘建伟,联系电话:6752052(会议)

 ,联系电话:6752052(报名)

八、其他事项

(一)本通知在中国青田网和青田侨报上同时刊登公告,在本行各营业网点张贴。授权委托书、法定代表人身份证明书、法人授权委托书等可在本会议通知附件中下载。

(二)由于本行股东较多,本次股东大会审议相关会议材料将不进行大规模印刷和分发,本行将会议材料置备于本行董事会办公室810室,供各股东报名后翻阅和自主索,对未及时索取会议材料而导致的任何纠纷,本行概不负责。

    )为维护广大股东的利益,本着勤俭节约的原则,本股东大会不发放礼物会议补贴,不安排食宿。参会人员的交通、食宿等费用自理。

(三)会议时间、地点如有变更,将另行通知。

 

 

浙江青田农村商业银行股份有限公司董事会

2020年3月20日



法定代表人身份证明书

法人代表身份证明书+授权委托书(法人).doc

浙江青田农村商业银行股份有限公司股东大会授权委托书(法人

授权委托书(法人).doc

浙江青田农村商业银行股份有限公司股东大会授委托书(自然人

授权委托书(自然人).doc









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